L’autovalutazione del rischio di riciclaggio è il punto di partenza verso la conformità della Vostra struttura: serve per determinare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui lo Studio o la Società sono esposti nell’ambito dell’attività svolta. L’adempimento viene svolto cadenza annuale o triennale, a seconda della tipologia di soggetto obbligato.

Contiene la sintesi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo dello Studio / Società. Analizza le caratteristiche della struttura, individua il rischio della struttura di essere coinvolta in operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (FDT). Se il rischio rilevato è di livello medio o alto individua anche le azioni da adottare per ridurre tale rischio.

Il profilo di rischio del cliente non va confuso con la c.d. autovalutazione del rischio in quanto è l’attività di valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo riferita al cliente ed alla specifica prestazione/operazione che si è accettato di svolgere. L’adempimento deve essere svolto, per ogni incarico ricevuto al fine di determinare la tipologia di adeguata verifica da adottare (semplificata, ordinaria, rafforzata).

L’obbligo va adempiuto nei confronti del cliente e del titolare effettivo ogni volta che si accetta l’incarico per l’esecuzione di una operazione o prestazione professionale sia continuativa che occasionale.

I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni in materia di adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti.

Si, prendendo contatto con la Segreteria o compilando il modulo di contatto presente sul sito si potrà richiedere un periodo di prova gratuito di 5 giorni.

Si. È possibile modificare il proprio servizio di consulenza e assistenza antiriciclaggio adeguandolo alle mutate esigenze organizzative.

Ricordiamo che “NOI PER TE” è il servizio di outsourcing dell’antiriciclaggio: pensiamo a tutto noi. Quando accetti l’incarico dal cliente ci affianchiamo a Te ed il team di professionisti Forward predispone per Te il fascicolo antiriciclaggio della clientela. Se dall’esame della pratica dovessero emergere questioni da trattare, sarà il nostro Centro Studi Antiriciclaggio a contattarti.

A te non resta che raccogliere le firme e conservare.

Con il servizio di consulenza ed assistenza “NOI CON TE” organizziamo la tua struttura per renderti autonomo nell’esecuzione degli adempimenti nei confronti dei clienti. Poi restiamo al tuo fianco per fornirti la consulenza e l’assistenza di cui potrai avere bisogno nonché per adeguare, nel tempo, l’organizzazione adottata alle novità di legge e anche alle mutate esigenze della tua struttura (cambiamenti nell’organigramma, nei servizi resi, nella tipologia della clientela, ecc.).